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Julio 11 de 2019. De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, a partir del 1 de julio de 2019, las organizaciones solidarias que no ejercen actividad financiera tendrán que hacer cambios en los reportes a la UIAF y en su periodicidad.

Fuente: UIAF

La circular 14 de 2018 adicionó y modificó el Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria con el objetivo de optimizar los procesos de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo en su sector. 

De acuerdo a esto, los reportes se realizarán de la siguiente manera:

Organizaciones Solidarias Que Ejercen Actividad Financiera


-Reporte de Ausencia de ROS: Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.

-Transacciones en Efectivo y Ausencia: Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.

-Tarjetas de crédito/débito: Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual. 

-Asociados exonerados del reporte de transacciones en efectivo y ausencia: Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

-Productos ofrecidos por organizaciones vigiladas y ausencia: Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

Organizaciones Solidarias Que No Ejercen Actividad Financiera


-Reporte de Ausencia de ROS: Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

-Transacciones en efectivo y ausencia: Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

-Asociados exonerados del reporte de transacciones en efectivo y ausencia: Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

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Bogotá - Colombia, Martes 23 de Julio de 2019
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