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Modificación de las instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - Sarlaft


ircular Externa N° 14 del 12 de diciembre de 2018

 

Dirigido a:

Representantes legales, miembros de Consejos de Administración o Juntas Directivas, oficiales o empleados de cumplimiento, revisores fiscales de las entidades solidarias vigiladas por la Supersolidaria.

 

Objetivo: 

Revisar con los oficiales y empleados de cumplimiento los alcances y efectos de la Circular Externa N° 14 de diciembre de 2018, la cual compila y modifica las disposiciones vigentes para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones solidarias vigiladas en concordancia con las recomendaciones internacionales impartidas por el Grupo de acción Financiera Internacional GAFI y el sector solidario.

 

Facilitadores

 

William CastellanosWilliam Castellanos. Economista, Universidad de La Salle; MBA + Máster en Big Data, Escuela de Negocios Europea de Barcelona – ENEB; Magister en Gestión Integral de Riesgos, Universidad Externado de Colombia; candidato a Magister en Inteligencia Estratégica, Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General “Ricardo Charry Solano” – ESICI; Especialista certificado en antilavado de dinero – CAMS ACAMS; Especialista en Gestión de Riesgos Financieros, Universidad Sergio Arboleda; Director de Cumplimiento Banco Pichincha; Asesor Prevención LA/FT.UIAF, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia – PROJUST.

 

Juan Pablo RodriguezJuan Pablo Rodríguez Franco, ingeniero financiero Universidad Autónoma, Especialista en Gestión de Riesgo Financiero, Diplomado en Riesgo Financiero en Entidades Solidarias. Candidato a Magister en Gestión de Riesgos Financieros de EALDE Business School.

 

 

Temas:

  • Adición del capítulo XVII al Título V de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 6 de 2015.
  • Compilación Normas, Circulares Externas Nos. 04 y 10 de 2017.
  • Modificación aspectos de la Circular Externa 06: Alcance del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - LA/FT.
  • Conocimiento del asociado o cliente: asociado, conocimiento del beneficiario final, instrucciones sobre corresponsales y transferencias de fondos, segmentación de los factores de riesgo.
  • Funciones y responsabilidades de los miembros que integran el órgano permanente de administración: se adiciona función referente al nombramiento del responsable de velar por la gestión del riesgo LA/FT.
  • Requisitos y funciones del oficial de cumplimiento y de la persona responsable: se diferencian los requisitos exigidos para el oficial de cumplimiento, según el tipo de organizaciones establecido en el ámbito de aplicación y se precisan las funciones de la revisoría fiscal frente al riesgo de LA/FT.
  • Reportes de la etapa de monitoreo: se precisan las organizaciones solidarias vigiladas que deben implementar estos reportes.

Fecha: Febrero 22 de 2019

Lugar: Hotel Casa Dann Carlton- Calle 93B No. 18-99

Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.


Inversión:

Asociadas: $450.000 más IVA

Usuarias: $550.000 más IVA

Jóvenes menores de 30 años $350.000 más IVA

NOTA IMPORTANTE: Después de la confirmación al evento, hay un plazo de 48 horas para cancelar la reserva del cupo, de lo contrario se generará la factura correspondiente.

Mayores informes:

Asociación Colombiana de cooperativas – Ascoop- Transversal 29 No. 36-29

Conmutador: 3683500. Ext 1017/1016

Celular: 310730519

asistente@ascoop.coop, promotora@ascoop.coop, educación@ascoop.coop

 

 

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