julio 14 de 2022

DIPLOMATURA EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT

Fecha:

14 de julio 2022

Hora de inicio:

7:00 a.m.

Hora de finalización:

1:00 p.m.

  • Información
 
 
La Diplomatura de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, impartida por Asoriesgo y certificada por la Fundación Interamericana Técnica, institución de educación superior, ha graduado desde el año 2007 a más 1500 oficiales de cumplimiento en toda Latinoamérica. El programa se lleva a cabo en la modalidad presencial mediante canal virtual en vivo, con una agenda 100% práctica en materia laft.
OBJETIVO
Fortalecer la cultura y el gobierno corporativo de las entidades, ampliando el conocimiento de los participantes en materia de identificación, medición, control, monitoreo y tratamiento del riesgo LAFT, con el fin de sumarse activamente a la lucha contra ese delito.
METODOLOGÍA
90 horas de formación a través de módulos con material de apoyo y memorias de cada clase para la construcción de los Manuales de Políticas, Procedimientos y demás requerimientos de la normatividad vigente, El programa se desarrollará en un ambiente virtual de aprendizaje en la modalidad E- Learning (100% virtual en tiempo real).
TEMARIOS
Módulo I. Contexto Global
Módulo II. Elementos del Sarlaft
Módulo III. Técnicas para la identificación del Riesgo de Lavado de Activos y el mapa de calor
Módulo IV. Estadística aplicada al LAFT
Módulo V. Segmentación aplicada al LAFT
Módulo VI. Apoyo y técnicas Gerenciales para el área de cumplimiento
FACILITADOR (ES) /PONENTES /TALLERISTAS
Convenio Ascoop- Asoriesgo.
COSTOSInversión:
Asociadas: $2.300.000 mas IVA, Usuarias: $2.900.000 mas IVA