23 junio, 25 julio y 17 de agosto de 2023
23 junio, 25 julio y 17 de agosto de 2023
8:00 a.m. a 12:00 m.
Es un seminario sincronico de 8:00am a 12:00m con una pausa de 10:00am a 10:20am para compartir dinámicas llenas de casuística y nuevos aprendizajes que permitirá al estudiante actualizarse en temas relacionados con las nuevas normas en materia laft, tendencias de gestión laft, general los últimos temas de relevancia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia y el mundo.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS | Actualizar al estudiante en los métodos de identificación, medición, control y revelación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo al que estan expuestas las entidades solidarias en económias volátiles. | |||||
METODOLOGÍA | El programa se desarrollarà virtualmente en la plataforma zoom | |||||
Modulo 1. junio 23 2023 | Responsabilidad administrativa y penal del oficial de cumplimiento y los administradores del sujeto obligatorio. | |||||
Modulo 2. Julio del 2023 | * Calidad del Ros | |||||
| * Investigaciones | ||||||
| * Análisis | ||||||
| * Reportes | ||||||
Modulo 3. Agosto 17 de 2023 | * Debida diligencia digital | |||||
| * Criptomonedas y laft | ||||||
DOCENTES | Alianza Asoriesgo | |||||
COSTOS | Total Inversiòn por (3) modulos: Asociadas: $650.000 mas IVA, Usuarias: $700.000 mas IVA | |||||
DATOS DE CONTACTO: (Tel, Cel, Correo) | Sandra Ovalle: asistente@ascoop.coop Cel: 3166295016 Telefono: 3683500 ext 1017 | |||||
