20 de mayo, junio 23 y julio 26 (2022)

Programa de Capacitación Para Oficiales de Cumplimiento

Fecha:

20 de mayo, junio 23 y julio 26 (2022)

Hora de inicio:

9:00 a.m.

Hora de finalización:

12:00 p.m.

  • Información

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Fortalecer la cultura de riesgo de los participantes de forma que el estudiante pueda identificar, medir, controlar y relevar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en la entidad solidaria que se desempeñe.

Objetivos

1. Fortalecer la cultura de prevención de los delitos relacionados con LAFT
2. Actualizar sobre la nueva normatividad vigente
3. Fortalecer a la alta dirección y funcionarios acerca de los nuevos retos en la gestión LAFT de las organizaciones solidarias.
4. Construir en la prevencion y control de los riesgos de las entidades solidarias
5. Comprender las herramientas de valor tècnico que le permitan a la entidad el cumplimiento de los lineamientos fijados por la SES

Metodología

El programa se desarrollará virtualmente en la plataforma zoom

Temas

Modulo 1. Mayo 20 del 2022
1. Nuevos retos del SARLAFT
2. Nuevos delitos fuentes LAFT
3. Responsabilidades e implicaciones personales y empresariales
4. Cambio normativos
5. Reportes UIAF
Modulo 2. Junio 23 del 2022
1 Técnicas gerenciales para el oficial de cumplimiento
2. Análisis de casos
Modulo 3. Julio 24 de 2022
1. Taller de segmentación en PBI
2. Señales de alerta
3. Debida diligencia ampliada

Inversión

  • Total Inversión por (3) modulos: Asociadas: $500.000 mas IVA, Usuarias: $600.000 mas IVA

Información

Sandra Ovalle
Asistente educación

Celular: 3108676608

Fijo: 6013683500 ext 1017

Correo: asistente@ascoop.coop