En el escenario empresarial actual, nuestro evento destaca como un ferente clave para los oficiales de las entidades solidarias, comprometidos con la preveción del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Este programa es un epicentro estratégico donde el conocimiento especializado y las oportunidades de networking se fusionan de manera única. Aquí nos sumergimos en los desafios más críticos del SARLAFT.
OBJETIVOS | 1. Empoderar a los participantes como líderes proactivos en el cumplimiento normativo, proporcionándoles conocimientos avanzados, herramientas prácticas. | |||||
| 2. Transformar la participación en el evento una experiencia enriquecedora y catlizadora de cambios, dodne los asistentes no solo adquieran conocimientos técnicos sólidos, sino que también se conecten con profesionales de ideas afines. | ||||||
| * Brindar formación especializada a la alta dirección y a los funcionarios para abordar los desafíos emergentes en la gestión de LAFT en el contexto de organizaciones solidarias, asegurando una preparación efectiva y adaptada a las necesidades actuales. | ||||||
METODOLOGÍA | El programa se desarrollará virtual en tiempo real (sincronico) | |||||
TEMAS | 1. Herramientas de evaluación de riesgos cibernéticos en el contexto LA/FT/FPADM | |||||
| 2. Desafíos de cumplimiento en modelos de negocio innovadores: pagos digitales, prestamos, P2P, criptoactivos y crowdfunding. | ||||||
| 3. Tipos de debida diligencia: simplificada, estándar, y mejorada según el perfil de riesgo. | ||||||
| 4. Estrategias para implementar un programa de cumplimiento efectivo en operaciones cripto | ||||||
FACILITADOR (ES) /PONENTES /TALLERISTAS | Asoriesgo | |||||
| COSTOS | Asociadas: $900.000 Usuarias $1,100.000 mas IVA por personas, las tres sesiones. | |||||
| DATOS DE CONTACTO: (Tel, Cel, Correo) | Sandra Magaly Ovalle Becerra: Celular: 3166295016- Telefono fijo: 3683500 ext 1017 - asistente@ascoop.coop | |||||
